Перейти к публикации

как заблокировать карты сбера?


девочки всем привет, может кто подскажет куда и как можно написать заявление чтобы сбер заблокировал карты владельца? Не мои. Типа как не законное обогащение, или неуплата налогов при ведени бизнеса.




    Только что, //АлисаСелезнева// сказал(а):

    А причины указаны истинные?

    или как пример?

    истинные. Знаю что в налоговую, в сбер, в полицию, фтс, но вот как именно не знаю.

    1 минуту назад, Коот сказал(а):

    В налоговую

    а куда там? И что писать/говорить? У меня есть подозрения что человек скрывает налоги? Действует незаконно на территории РФ, типа так?

    Поделиться комментарием


    Ссылка на комментарий
      1 минуту назад, мастер боевой камасутры сказал(а):

      истинные. Знаю что в налоговую, в сбер, в полицию, фтс, но вот как именно не знаю.

      Не совсем поняла причём тут полиция и сбер. Попробуйте начать с сайта налоговой, изложив все как есть, возможно проведут внеочередную проверку. 

      Но именно блокировку карт и именно сбера так не получить

      Поделиться комментарием


      Ссылка на комментарий

        Если это ваши деньги украдены и есть доказательства,то в милицию заявление. Кроме Сбера сотни других банков есть,если что. 

        Налоговая на такую мелочь и не чухнется,мне кажется

        Поделиться комментарием


        Ссылка на комментарий
          Только что, Шри-Мама сказал(а):

          Если это ваши деньги украдены и есть доказательства,то в милицию заявление. Кроме Сбера сотни других банков есть,если что. 

          Налоговая на такую мелочь и не чухнется,мне кажется

          не только у меня. И суммы большие.

          Суть не в том зачем мне это.И как так получилось.

          Поделиться комментарием


          Ссылка на комментарий
            Только что, мастер боевой камасутры сказал(а):

            не только у меня. И суммы большие.

            Суть не в том зачем мне это.И как так получилось.

            Мошенническая схема? Знаете как работает, точные данные этого человека? Тогда во все инстанции: милиция, прокуратура, налоговая, ФСБ - рассылкой. 

            Крупные какие? Финмониторинг банка от 600тр разово запрашивает документы, подтверждающие снятие средств,например. 

            Поделиться комментарием


            Ссылка на комментарий
              9 минут назад, Шри-Мама сказал(а):

              Мошенническая схема? Знаете как работает, точные данные этого человека? Тогда во все инстанции: милиция, прокуратура, налоговая, ФСБ - рассылкой. 

              Крупные какие? Финмониторинг банка от 600тр разово запрашивает документы, подтверждающие снятие средств,например. 

              точно не знаю какие суммы. но не 500 руб точно.

              Я б из-за них даже думать не стала как наказать человека.

              Поделиться комментарием


              Ссылка на комментарий

                Украл и держит в Сбербанке? Хрень какая-то, простите. 

                Имхо,банк не будет реагировать на анонимное обращение. Иначе их завалит подобным. 

                Поделиться комментарием


                Ссылка на комментарий

                  можно заявление (2экз.) в прокуратуру, в отдел по борьбе с эконом.преступлениями, если точно знаете, что факт преступления есть. добиваетесь, чтобы заявление зарегистрировали и ждёте. наверное,так.

                  Поделиться комментарием


                  Ссылка на комментарий
                    26 минут назад, Шри-Мама сказал(а):

                    Украл и держит в Сбербанке? Хрень какая-то, простите. 

                    Имхо,банк не будет реагировать на анонимное обращение. Иначе их завалит подобным. 

                    а кто сказал что анонимное?

                    в чем дело, кто помнит что я покупаю шмотье в Китае, не на али. Так вот мой посредник кинул меня и многих других. Я не знаю пишут ли другие в налоговку, с банк, в полицию, но я хочу. Номера карт у меня есть, имена карт тоже, сканы переводов тоже. Я знаю куда  я могу обратится, но вот как я не знаю. А клиентов у него вагон и большая тележка.

                    Вот и вся история.

                    Поделиться комментарием


                    Ссылка на комментарий
                      12 минут назад, мастер боевой камасутры сказал(а):

                      а кто сказал что анонимное?

                      в чем дело, кто помнит что я покупаю шмотье в Китае, не на али. Так вот мой посредник кинул меня и многих других. Я не знаю пишут ли другие в налоговку, с банк, в полицию, но я хочу. Номера карт у меня есть, имена карт тоже, сканы переводов тоже. Я знаю куда  я могу обратится, но вот как я не знаю. А клиентов у него вагон и большая тележка.

                      Вот и вся история.

                      Главное, что бы ты сама платила налоги. А то сейчас нажалуешься на свою голову.

                      Поделиться комментарием


                      Ссылка на комментарий

                        @мастер боевой камасутры пиши в свободной форме и не парься. Просто описываешь ситуацию: тогда-то там-то заказала товар у того-то, перевела деньги туда-то. в итоге не товара не денег... и тд и тп. 

                        В конце: прошу провести проверку по фактам, изложенным в моём заявлении, выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности. О принятом решении прошу уведомить меня письменно в сроки, предусмотренные законодательством.

                        На сколько это тебе надо - фиг знает🤔 если надо - пиши везде))

                        Поделиться комментарием


                        Ссылка на комментарий

                          Схема какая? - вы у него заказали, он взял деньги, вам товар? Если суммы большие, то будет встречая проверка, т.к вы сдадите все пароли, явки и по идее должны будете изложить зачем вы приобретаете это... Если схема незаконная, и вы сами перепродаете потом и суммы большие, то вы можете первая огрести...

                          А так .... если нет договора на поставку, то очень сложно будет доказать, что это мошенничество....

                          Арест наложатлибо по решению суда, либо по постановлению после камералки с налоговой. Сроки поверки от 3 месяцев до бесконечности, в зависимости от человека. Плюс, если в назначении платежа не указано за что это, то удивить нереально практически. 

                          Начинайте с налоговой,  банк точно не помощник. Полиция, ну если сами перевели, то прям не факт   

                          Поделиться комментарием


                          Ссылка на комментарий
                            27 минут назад, @КСЮ@ сказал(а):

                            Схема какая? - вы у него заказали, он взял деньги, вам товар? Если суммы большие, то будет встречая проверка, т.к вы сдадите все пароли, явки и по идее должны будете изложить зачем вы приобретаете это... Если схема незаконная, и вы сами перепродаете потом и суммы большие, то вы можете первая огрести...

                            А так .... если нет договора на поставку, то очень сложно будет доказать, что это мошенничество....

                            Арест наложатлибо по решению суда, либо по постановлению после камералки с налоговой. Сроки поверки от 3 месяцев до бесконечности, в зависимости от человека. Плюс, если в назначении платежа не указано за что это, то удивить нереально практически. 

                            Начинайте с налоговой,  банк точно не помощник. Полиция, ну если сами перевели, то прям не факт   

                            схема такая да, но я не перепродаю. Я как посредник. По сути я ничего не имею с этого. Мне люди оплатили, я купила, заплатила китайцу за таможню, заплатила тк и раздала людям. Все.

                            Поделиться комментарием


                            Ссылка на комментарий
                              9 минут назад, мастер боевой камасутры сказал(а):

                              схема такая да, но я не перепродаю. Я как посредник. По сути я ничего не имею с этого. Мне люди оплатили, я купила, заплатила китайцу за таможню, заплатила тк и раздала людям. Все.

                              И ничего не получаете? Так не бывает. Налоги не платите. По идее люди платили вам и с вас и спрашивают, кстати, могут пойти в полицию и написать заявление на вас. 

                               

                              Поделиться комментарием


                              Ссылка на комментарий
                                6 минут назад, Malek. сказал(а):

                                И ничего не получаете? Так не бывает. Налоги не платите. По идее люди платили вам и с вас и спрашивают, кстати, могут пойти в полицию и написать заявление на вас. 

                                 

                                да, я понимаю. Но я никуда не делась, я выкупила их вещи на свои деньги и уже раздала. Имею конечно же что-то, но там даже на налоговый вычет не тянет сумма.Мне просто нравится этим заниматься, вот и все.

                                Спасибо, мне уже ответили по теме, развивать тему зачем и почему не хочу. Потомушта.

                                Поделиться комментарием


                                Ссылка на комментарий

                                  По мне так нереально его наказать. 

                                  Ты как посредник -организатор чего-то типа совместной закупки.  Для налоговой ты сама как  незарегистрированный ИП.

                                  Действительно, можешь и себе нажить проблем. Доказывай потом, что не верблюд. 

                                  Поделиться комментарием


                                  Ссылка на комментарий

                                    я так поняла, что не принципиально доказать свой убыток, главное, чтобы того товарища потаскали по инстанциям. Но все равно, при отсутствии у самой ИП, и если там хоть 1 руб наценка, лучше анонимно это как-то делать.

                                    Поделиться комментарием


                                    Ссылка на комментарий
                                      24 минуты назад, Счастливая Маска// сказал(а):

                                      я так поняла, что не принципиально доказать свой убыток, главное, чтобы того товарища потаскали по инстанциям. Но все равно, при отсутствии у самой ИП, и если там хоть 1 руб наценка, лучше анонимно это как-то делать.

                                      нет наценки.

                                      Да похрену блин, лишь бы его наказали.

                                      Поделиться комментарием


                                      Ссылка на комментарий

                                      Присоединяйтесь к обсуждению

                                      Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

                                      Гость
                                      Ответить на вопрос...

                                      ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

                                        Разрешено не более 75 эмодзи.

                                      ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

                                      ×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

                                      ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.



                                      ×
                                      ×
                                      • Добавить...
                                      Яндекс.Метрика